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道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌阡陌红尘‌ 2024-10-30 10:20:02 供应产品 9028 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

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